Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden
Online-Services:
Meldeportal der Financial Intelligence Unit FIUDie meisten Online-Anträge können Sie über das Serviceportal des Landes Baden‐Württemberg www.service‐bw.de einreichen.
Für die Nutzung müssen Sie ein persönliches Servicekonto einrichten.
- Rechtsbehelf
- Voraussetzungen
- Verfahrensablauf
- Fristen
- Erforderliche Unterlagen
- Kosten
- Vertiefende Informationen
- Hinweise
- Rechtsgrundlage
- Freigabevermerk
Wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin im Nichtfinanzsektor Anhaltspunkte dafür haben, dass Sie mit Geld oder Gegenständen aus dubiosen Quellen zu tun haben, müssen Sie das melden.
Kommen Sie dieser Pflicht nicht nach, können Ihnen hohe Bußgelder drohen.
Postfach:
51030 Köln
Telefon: +49 (0) 351 44834 - 556+49 (0) 351 44834 - 556 (Hotline für Verpflichtete)
Fax: +49 (0) 221 672 - 3999
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